A partir del 1 de enero del 2025, muchos negocios que operan en los Estados Unidos deberán cumplir la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Esta guía proporciona la información esencial que necesita para entender y cumplir con sus responsabilidades de informes.
Resumen General de la Ley de Transparencia Corporativa
La Ley de Transparencia Corporativa se aprobó para prevenir las actividades financieras ilícitas aumentando la transparencia en torno a la propiedad de los negocios. La ley requiere facilitar información sobre las personas que poseen o controlen negocios a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
¿Quién debe presentar el informe?
Cualquier negocio con actividad en los Estados Unidos que cumpla los criterios de la CTA debe presentar un informe de información sobre beneficiarios efectivos. Esto incluye:
- Negocios Existentes: Los negocios creados o registrados antes del 1 de enero del 2024 deben presentar el informe antes del 1 de enero del 2025.
- Negocios Nuevos: Los negocios creados o registrados en el 2024 deben presentar el informe en un plazo de 90 días civiles a partir de su creación o registro.
Proceso de Presentación
La presentación es sencilla, segura y gratuita. Siga estos pasos:
- Acceda al portal de presentación: Visite el sitio web de FinCEN para iniciar el proceso.
- Recopilar información: Recopile la información requerida sobre los beneficiarios de su empresa.
- Envíe su informe: Complete y envíe su informe en línea a través del portal de FinCEN.
Porqué es Importante el Cumplimiento
El cumplimiento de la CTA es crucial para mantener la integridad del sistema financiero estadounidense. Ayuda a prevenir actividades como el lavado de dinero, el tráfico de drogas, el terrorismo, y garantiza que los negocios respetuosos de la ley operen en igualdad de condiciones.
Recursos Adicionales
Para mas informacion, por favor consulte estos recursos:
- Beneficial Ownership Information Reporting | FinCEN.gov
- Brochure: An Introduction to Beneficial Ownership Information Reporting
- Video: Overview of Beneficial Ownership Information Reporting
- Small Entity Compliance Guide (101 Guide)
- Answers to Frequently Asked Questions (FAQs)
Si tiene más preguntas o necesita ayuda, póngase en contacto con DreamSpring para obtener asistencia.